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河南神火煤电股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

2019-11-08 点击:1685

原标题:河南神火煤电有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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证券代码:证券简称:神火证券公告编号。2019-078

公司及其所有董事、监事和高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河南神火煤电有限公司第七届董事会第21次会议批准了2019年第四次临时股东大会的召开方案。现将有关事项通知如下:

1。召开会议的基本信息

1。股东会会议:2019年第四次临时股东会

2。股东大会召集人:公司第七届董事会 公司2019年第四次临时股东大会召开方案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过。

3。会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定

4。会议日期和时间

现场会议时间:2019年11月15日(星期五)14:30

在线投票时间为2019年11月14日15336000至2019年11月15日15336000;

其中,通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年11月15日9:30-11:30、1:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年11月14日至2019年11月15日

5。会议召集方式:现场投票和在线投票相结合 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。 股东应该选择现场投票和在线投票。同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

6。会议记录日期:2019年11月12日(星期二)

7。会议出席者

(1)备案之日2019年11月12日(星期二)下午结束时,在中国证券结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

特别提醒:本次会议审议的事项涉及关联交易。关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动者商丘新创投资有限公司将在本次股东大会上对提案投弃权票,不能接受其他股东的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师

8.现场会议地点:河南省永城市东城区光明路公司总部4楼会议室

二。会议要审议的事项

备注:

1。有关上述建议的详细信息,请参考公司于2019年10月30日发布的《证券时报》(公告号:2019-068)、《证券日报》(公告号:2019-070)和巨潮信息网(公告号:《中国证券报》、《上海证券报》、《公司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》)。2019-071),《公司关于调整2019年度关联交易预计情况的公告》(公告编号。2019-075)和《公司关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号。2019-077)

2。全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

3。上述提案中,提案3、5、6为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4。上述提案2涉及关联交易。关联股东应当在股东大会上对提案投弃权票。他们的股份不包括在有效投票权总数中。

3。建议书代码

4。会议登记

1等事项。现场股东大会登记方式

登记方式:电话、传真或邮件

登记时间:2019年11月14 -15日之前正常工作时间

登记地点:河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室

要求出席会议的股东持有自己的身份证、股东账户卡和证券公司发行的股票;股东代理人应当持有股东授权书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及其身份证明;公司股东应当持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、持股证明、法定代表人授权书及其身份证明。

2,联系方式

联系地址:河南省永城市东城区光明路

联系人:李元勋肖雷

联系电话:0370-

传真:0370-

电子邮件地址:

3,会议费用:会议持续半天,与会者自行支付食宿和交通费用。

5。参与网上投票的具体操作程序

(1)网上投票程序

1,投票代码:

2,投票缩写:神火投票

3,填写投票意见或投票表决

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意,不同意,弃权

(2)深圳证券交易所交易系统投票程序

1。投票时间:2019年11月15日交易时间,即9336030-11:30和1:00-15:00

2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

(3)深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1。互联网投票系统的投票时间为2019年11月14日15336000,2019年11月15日15336000

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《公司控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的公告》的规定申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 特定的身份认证过程可在互联网投票系统规则指南栏中找到。

3。股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所的网上投票系统登录投票。

6。参考文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此宣布

河南神火煤电股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件:

委托书

兹委托(女士)先生代表本单位(个人)出席河南神火煤电股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:

委托人账户:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

授权范围及对每项对价的表决意见:

授权日期:2019年1月,授权有效期:

委托人签字(公司股东盖章):

(编辑:DF134)

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